การนำเงินสกปรกเข้าสู่ระบบคริปโตฯ

ภาพอธิบายขั้นตอนการฟอกเงินด้วยคริปโตฯ ขั้นวาง ซึ่งคือการนำเงินสกปรกเข้าสู่ระบบการเงินดิจิทัล โดยมีวิธีการทั่วไปผ่านตู้คริปโตเอทีเอ็มหรือ P2P ตัวอย่างคือการซื้อ Stablecoins แล้วโอนหลายกระเป๋า ซึ่งเสี่ยงถูกตรวจสอบจากผู้ให้บริการ และธุรกรรมน่าสงสัยเพิ่มกว่า 30% ในปีที่ผ่านมา

แท็ก

ดาวน์โหลด