เส้นทางการฟอกเงินของเครือข่ายจีนเทา

อินโฟกราฟิกแสดงขั้นตอนการฟอกเงินของเครือข่ายจีนเทา ตั้งแต่การนำเข้าเงินสกปรกจากพนันออนไลน์และคอลเซ็นเตอร์ การหมุนเวียนผ่านการโอนข้ามประเทศ การซื้อทรัพย์สินหรู และบริษัทเชลล์ ไปจนถึงการรวมเงินเข้าสู่ธุรกิจถูกกฎหมาย เช่น อสังหาริมทรัพย์และคาสิโน เพื่อให้เงินดูสะอาด

แท็ก

ดาวน์โหลด